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弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年度股東大會的通知

 

 

 

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次:2018年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年9月28日上午9:00

召開地點:廈門市湖里區(qū)高殿路6號云創(chuàng)智谷B棟6樓公司會議室

 

二、會議事項

    (一)審議事項:

(1)審批《關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案》。

(2)審批《關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

(3)審批《關(guān)于2018年度財務(wù)決算報告的議案》。

(4)審批《關(guān)于2019年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。

(5)審批《關(guān)于2018年度利潤分配方案的議案》。

(6)審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》

(7)審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場為弘信博格對外融資提供信用擔(dān)保與股權(quán)質(zhì)押的議案》。

(8)審批《關(guān)于轉(zhuǎn)讓云創(chuàng)智谷(北京)科技有限公司控股權(quán)的議案》

(9)審批《關(guān)于董事會換屆選舉及推薦第七屆董事會董事候選人的議案》

(10)審批《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及推薦第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

 (二)通報事項:

經(jīng)公司職工代表大會選舉,職工監(jiān)事由全超變更為李宏。

 

三、股東大會投票注意事項

所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

 

會議出席對象

(一)公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

 

五、現(xiàn)場會議登記方法

(一)參會股東(或股東授權(quán)代理人)登記時需提供以下文件:

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(二)參會登記時間: 2019年9月20日(9:00-17:30)

(三)現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式:

1、地址:廈門市湖里區(qū)高殿路6號云創(chuàng)智谷B棟6樓

2、聯(lián)系人和電話:沈婉  (固話:5670334;手機(jī):18259079801) 

(四)股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。

 

六、其他事項

(一)本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿費自理。

(二)公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式:公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670293。 

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2019年9月12日