弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年度股東大會的通知
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次:2015年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間:2016年7月16日 上午9:30
召開地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)高殿路10號云創(chuàng)智谷B棟6樓公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
(一)審議公司2015年度董事會工作報告
(二)審議2015年度監(jiān)事會工作報告
(三)審議公司2015年度工作報告及財(cái)務(wù)報告摘要
(四)審議公司2015年度利潤分配方案
(五)審議關(guān)于董事會換屆選舉及推薦第六屆董事會董事候選人的議案
(六) 審議關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及推薦第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。
四、會議出席對象
(一)公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、現(xiàn)場會議登記方法
(一)參會股東(或股東授權(quán)代理人)登記時需提供以下文件:
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及股東有效證件復(fù)印件(加簽名)。
(二)參會登記時間: 2016年7月11日(9:00----17:45)
(三)現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式:
1、地址:廈門市湖里區(qū)高殿路10號云創(chuàng)智谷B棟6樓公司會議室
2、聯(lián)系人和電話:尤曉英 (固話:0592-5670293;手機(jī):18250761533)
(四)股東可以在登記時間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過信函或傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。
六、其他事項(xiàng)
(一)本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
(二)股東委托代理人出席,僅限委托一人代為出席。
(三)公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式:
弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司總裁辦尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670293。
特此公告。
弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司
2016年6月18日