弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次：2015年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年7月16日 上午9:30
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)高殿路10號(hào)云創(chuàng)智谷B棟6樓公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
（二）審議2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
（三）審議公司2015年度工作報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告摘要
（四）審議公司2015年度利潤(rùn)分配方案
（五）審議關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第六屆董事會(huì)董事候選人的議案
(六) 審議關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對(duì)所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無(wú)效票。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)及股東有效證件復(fù)印件（加簽名）。
（二）參會(huì)登記時(shí)間： 2016年7月11日（9：00----17:45）
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門(mén)市湖里區(qū)高殿路10號(hào)云創(chuàng)智谷B棟6樓公司會(huì)議室
2、聯(lián)系人和電話：尤曉英 （固話：0592-5670293；手機(jī)：18250761533）
（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
六、其他事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
（二）股東委托代理人出席，僅限委托一人代為出席。
（三）公司聯(lián)系部門(mén)及聯(lián)系方式：
弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司總裁辦尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。
特此公告。
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2016年6月18日
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