弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2017年度股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次:2017年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間:2018年9月30日上午9:30
召開地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓公司會議室
二、會議事項(xiàng)
(一)審議事項(xiàng):
(1)審批《關(guān)于公司董事變更的議案》。
(2)審批《關(guān)于2017年度董事會工作報(bào)告的議案》。
(3)審批《關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。
(4)審批《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
(5)審批《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
(6)審批《2017年度利潤分配方案》。
(7)審批《關(guān)于2018年度上半年利潤預(yù)分配方案》 。
(8)審批《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
(9)審批《關(guān)于制定公司股東大會議事規(guī)則的議案》。
(10)審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場中止增資擴(kuò)股的議案》。
(二)通報(bào)事項(xiàng):
經(jīng)公司職工代表大會選舉,職工監(jiān)事由鄒湘湘變更為全超。
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。
四、會議出席對象
(一)公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、現(xiàn)場會議登記方法
(一)參會股東(或股東授權(quán)代理人)登記時需提供以下文件:
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(二)參會登記時間: 2018年9月20日(9:00-17:30)
(三)現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式:
1、地址:廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓
2、聯(lián)系人和電話:沈婉 (固話:5670334;手機(jī):18259079801)
(四)股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。
六、其他事項(xiàng)
(一)本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
(二)公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式:公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670293。
弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司
2018年9月10日