弘信創業工場投資集團股份有限公司

關于召開2017年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2017年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年9月30日上午9:30

召開地點：廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓公司會議室

二、會議事項

(一)審議事項：

（1）審批《關于公司董事變更的議案》。

（2）審批《關于2017年度董事會工作報告的議案》。

（3）審批《關于2017年度監事會工作報告的議案》。

（4）審批《關于2017年度財務決算報告的議案》。

（5）審批《關于2018年度財務預算報告的議案》。

（6）審批《2017年度利潤分配方案》。

（7）審批《關于2018年度上半年利潤預分配方案》 。

（8）審批《關于修訂公司章程的議案》。

（9）審批《關于制定公司股東大會議事規則的議案》。

（10）審批《關于弘信創業工場中止增資擴股的議案》。

(二)通報事項：

經公司職工代表大會選舉，職工監事由鄒湘湘變更為全超。

三、股東大會投票注意事項

所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、現場會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

（二）參會登記時間： 2018年9月20日（9:00-17:30）

（三）現場會議登記地址及聯系方式：

1、地址：廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓

2、聯系人和電話：沈婉 （固話：5670334；手機：18259079801） 

（四）股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）公司聯系部門及聯系方式：公司戰略發展事業部尤曉英，聯系電話：0592-5670293。

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2018年9月10日