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弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知

 

 

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次:2017年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:2018年9月30日上午9:30

召開地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈12樓公司會(huì)議室

 

二、會(huì)議事項(xiàng)

(一)審議事項(xiàng):

(1)審批《關(guān)于公司董事變更的議案》。

(2)審批《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

(3)審批《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

(4)審批《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

(5)審批《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

(6)審批《2017年度利潤(rùn)分配方案》。

(7)審批《關(guān)于2018年度上半年利潤(rùn)預(yù)分配方案》 。

(8)審批《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

(9)審批《關(guān)于制定公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。

(10)審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)中止增資擴(kuò)股的議案》。

(二)通報(bào)事項(xiàng):

經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉,職工監(jiān)事由鄒湘湘變更為全超。

 

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對(duì)所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

 

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

 

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

(一)參會(huì)股東(或股東授權(quán)代理人)登記時(shí)需提供以下文件:

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(二)參會(huì)登記時(shí)間: 2018年9月20日(9:00-17:30)

(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式:

1、地址:廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈12樓

2、聯(lián)系人和電話:沈婉 (固話:5670334;手機(jī):18259079801) 

(四)股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。

 

六、其他事項(xiàng)

(一)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

(二)公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式:公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670293。

弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司

2018年9月10日