弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司
關(guān)于召開2021年度及2022年度股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次：2021年度及2022年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期：2023年10月08日上午9:30
召開地點：廈門市湖里區(qū)高殿路6號云創(chuàng)智谷B棟6樓會議室
二、會議事項
（一） 審議事項：
（1）審議《關(guān)于2021年度及2022年度董事會工作報告的議案》
（2）審議《關(guān)于2021年度及2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
（3）審議《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》
（4）審議《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
（5）審議《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
（6）審議《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》
（7）審議《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
（8）審議《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場2021年度為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》
（9）審議《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場2022年度為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》
（10）審議《關(guān)于減持弘信電子股票的議案》
（11）審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓弘信博格股權(quán)的議案》
（12）審議《關(guān)于鞍山項目投資退出的議案》
（13）審批《關(guān)于董事會換屆選舉及推薦第八屆董事會董事候選人的議案》
（14）審批《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及推薦第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
(二)通報事項：
經(jīng)公司職工代表大會選舉，職工監(jiān)事由李宏變更為陳達娜。
三、股東大會投票注意事項
所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。
四、會議出席對象
（一）公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、現(xiàn)場會議登記方法
（一）參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記時需提供以下文件：
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
（二）參會登記時間：2023年9月21日前（9:00-17:30）
（三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓
2、聯(lián)系人和電話：尤曉英 （電話：0592-5670156；18250761533）
（四）股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
六、其他事項
（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）公司聯(lián)系方式：尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670156。
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2023年9月13日
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